2008/08/19

「無意義教學講座」 又在陰暗角落發聲,今天要為大家談的主題是--「洗錢」

「洗錢」這檔事,是不是把錢拿到水龍頭底下洗刷刷呢? 還是如謠傳美國黑手黨頭子Al Capone(外號疤面煞星 Scarface),把不法所得藏在舊洗衣機的洗錢?

「洗錢」是有組織有計畫的金融犯行。

洗錢的定義可以在Financial Action Task Force (FATF)頁面找到「What is Money Laundering?」

簡單講,洗錢是「利用 銀行轉帳 / 公司投資 / 購買物品 等行為,隱匿不法所得來源並無法追蹤流向。」

舉例來說,小明因賣白粉賺了100萬,可是他分別由小華、小花、小強的名義,由小華將25萬由銀行戶頭轉帳給小明的老婆阿花;小花在「萌萌藝品店」買了一個50萬的垃圾桶;小強在「夠瞎電玩店」輸了25萬,小明正是這些店的實際老闆。不法所得的黑錢經過 贈予 或者 營業收入等方式,就正正當當成為 小明 個人所得,骯髒的錢也因此漂白。



這次 陳水扁 會鬧出這樣大條的事,即是許多 不明來源 的資金,由 吳景茂、陳致中、黃睿靚 等關係人經不同管道將錢由匯到、新加坡、瑞士,再匯入他們所開設公司帳戶。而 瑞士 發現 台灣 有洗錢跡象,發函給要求協助調查引爆。

至於有人質疑為何只挑台灣的陳水扁,因為洗錢是國際重視的犯罪行為且台灣 法務部調查局洗錢防制中心EGmont (The Egmont Group of Financial Intelligence Units) 成員之一,此案即是由EGmont 於2008年1月發現並通知我方調查。

很可惜的是,當時 調查局 並沒有進一步行動,後來扯出 調查局長 葉盛茂 吃案的嫌疑。

再扯出「迫害」與「分贓」說法,以及隨時可能發生「戲劇性」的轉折,都可媲美 台灣龍X風、金色X天輪 肥皂劇情,是未來劇作家編劇的重要參考。所以這次的 [無意義教學講座] 就在 一片的洗刷刷聲中 結束,謝謝各位收看,下次再會。

相關新聞:
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080816/78/146ro.html
http://news.pchome.com.tw/politics/tvbs/20080814/index-12186931873357139001.html
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080817/4/148ka.html


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3 意見:

  1. 這麼喜歡"洗"..
    罰他全家清洗全台公廁洗到死啦>"<
    氣~~~~

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  2. to the one
    真的可以叫他們這樣做阿!!!.
    那台灣才能算是贏韓國人呀
    氣~~~~

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  3. 雖然貪污違法,在法律上也不能主張「不法的平等」(就是犯人沒有權利主張為什麼抓我不抓他),但政黨利用司法作為政治鬥爭的手段,確實是無庸置疑。

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